close
تبلیغات در اینترنت
دانلود تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
loading...

118info بزرگترین پرتال اطلاعات مشاغل ,درج آگهی رایگان,ثبت آگهی رایگان اینترنتی

در این مطلب از سایت آموزشی آیین نامه _تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 _را می توانید دانلود نمایید این تحقیق در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 دسته: حقوق - اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 جهت مشاهده…

دانلود تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000

admin بازدید : 105 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات ()

در این مطلب از سایت آموزشی آیین نامه _تحقیق پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000 _را می توانید دانلود نمایید

این تحقیق در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد


عنوان کامل: پول شویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو 2000
دسته: حقوق - اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
سوالات تحقیق
1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟
بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط سیستم انتقال مطالب و ارسال نظر در تاریخ 1395/7/25 و 15:06 دقیقه ارسال شده است

سیستم انتقال مطالب و ارسال نظر راه اندازی شد!

با استفاده از این سیستم شما می توانید مطالب دیگر سایت ها را فقط با یک کلیک و به صورت کاملا خودکار به سایت خود منتقل کنید.

از دیگر قابلیت های این سیستم ارسال نظر گروهی است و شما می توانید با یک کلیک نظر خود را به هزاران بلاگ ارسال کنید!

فقط کافیست یک بار امتحان کنید. برای ورود به سایت بر روی گزینه [ وبسایت ] کلیک کنید.

http://ba-everything.ir/?p=19708


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نویسندگان
    لینک دوستان
  • آیشیک
  • سفره عقد
  • پنل تبلیغات در تلگرام
  • بلیط ترکیه
  • اس ام اس تبریک عید نوروز
  • تشریفات مجالس
  • نرم افزار انبارداری
  • نرم افزار حسابداری انبارداری
  • نرم افزار جامع انبارداری
  • برنامه انبارداری
  • بهترین نرم افزار انبارداری
  • نرم افزار انبارداری
  • نرم افزار حسابداری انبارداری
  • نرم افزار جامع انبارداری
  • برنامه انبارداری
  • بهترین نرم افزار انبارداری
  • تشریفات
  • دانلود آهنگ جدید
  • پایان نامه حسابداری
  • پایان نامه عمران
  • نرم افزار مشاور املاک
  • خرید پروپوزال آماده
  • موفقیت
  • شرکت نرم افزاری
  • سایت همسریابی دوهمدل
  • چای سبز
  • خرید دوربین مدار بسته
  • دستگاه تصفیه آب
  • هدایای تبلیغاتی
  • انگشتر
  • تلفن پاناسونیک
  • اورانوس
  • پارکت
  • سرویس نوجوان
  • شرکت فرش کاشان
  • نرم افزار هتلداری
  • اورانوس
  • آگهی رایگان
  • جت هیتر
  • هیتر موشکی
  • مه ساز
  • ایرواشر
  • هواکش صنعتی
  • خاک پوششی
  • جت فن
  • هواکش مرغداری
  • کولر صنعتی
  • فن سانتریفیوژ
  • هواساز
  • ارتقا رم مک بوک پرو
  • رم مک بوک
  • خرید رم لپ تاپ
  • قیمت رم لپ تاپ
  • باکس هارد اکسترنال
  • فروش رم لپ تاپ ddr3
  • خرید رم لپ تاپ ddr3
  • قیمت رم لپ تاپ ddr3
  • رم لپ تاپ ddr3
  • درمان زود انزالی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد
  • خرید بک لینک
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 241
  • کل نظرات : 42
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 154
  • آی پی امروز : 21
  • آی پی دیروز : 84
  • بازدید امروز : 89
  • باردید دیروز : 239
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 1,116
  • بازدید ماه : 7,919
  • بازدید سال : 46,829
  • بازدید کلی : 604,560